浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次换届后，公司董事会成员人数由9名调整为6名，其中5名原董事离任，同时选举产生2名新任董事。该2名新任董事已取得宁波金融监管局核准的任职资格批复。
为进一步完善公司治理结构，公司于2025年8月召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订公司章程的议案，决定在现有6名董事会成员基础上增设1名职工董事。该名职工董事已通过公司职工民主程序选举产生，并已于2025年12月取得宁波金融监管局核准的任职资格批复。
公司已就上述变更事宜，于2025年12月12日完成相关变更登记手续。
特此公告。
浙江宁银消费金融股份有限公司
2025年12月
